證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-044

中材節能股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆董事會第十五次會議于2015年12月8日以通訊方式召開。會議通知于2015年12月2日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于投資建設新型多功能節能環保墻體材料產業基地的議案》。

同意公司根據戰略發展及實際情況需要，以自有資金（約占投資額30%）、銀行貸款等（約占投資額70%），在湖北省當陽市投資建設新型多功能節能環保墻體材料產業基地，投資總額為31790.06萬元人民幣，建設規模：年產2000萬m²高端硅酸鈣板基板生產線、年產100萬m²多功能多品種涂裝板生產線、年產100萬m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產線、年產200萬m²輕質復合隔墻板生產線。建設工期為24個月。

項目分兩期建設，其中一期投資額13910.39萬元,建設年產500萬m²高端硅酸鈣板基板生產線、年產100萬m²外墻保溫裝飾一體化復合板生產線、年產100萬m²輕質復合隔墻板生產線。建設工期為12個月。

為推進項目實施，加強項目實施現場管理和未來運營管理，同意由全資子公司中材（宜昌）節能新材料有限公司（目前注冊資本為500萬元人民幣，以下簡稱“宜昌公司”）作為項目實施主體，負責項目具體實施和運營管理。公司作為投資主體，將根據項目具體實施情況分期增加宜昌公司注冊資本，具體出資金額以項目建設實際需求為準，其注冊資本總額不超過項目總投資額。

同意《中材節能股份有限公司新型多功能節能環保墻體材料產業基地項目可行性研究報告》及項目建設實施方案和工作計劃。

為提高決策效率，加快推進項目建設，同意授權公司經營管理層在項目可研報告范圍內，根據項目實際實施情況，對項目投資建設方案進行調整，包括但不限于投資額、建設規模、工期、實施方案、工作計劃、項目公司增加注冊資本、經營管理機構及人員設定、項目建設管理機構及人員設定、項目投資建設資金籌措方案、使用計劃及其中貸款部分的實際貸款額度、時間等進行決議。經營管理層將定期向董事會報告項目進展情況。

同意授權董事長簽訂項目建設相關的法律文件，包括但不限于項目協議、貸款協議等。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于調整公司總部部門設置的議案》。

為適應未來發展要求，同意《公司總部部門設置調整方案》，具體調整如下：

（1）設立余熱發電事業部、合同能源管理事業部。其中，原市場營銷中心與項目管理中心合并成立余熱發電事業部。原合同能源管理中心整合為合同能源管理事業部。原新產業事業部進一步強化和完善業務開拓和管理職能。

（2）設立設計部和采購部。原項目管理中心所屬的技術部和采購部提升至公司層面，成立設計部和采購部，強化業務建設職能。

（3）設立運行考核部。原工程費用控制部分拆后強化公司總部生產經營的運行、考核、監控職能。

（4）其他部門除個別職責調整外設置不變。

同意授權公司總裁辦公會根據上述組織機構調整方案，編制具體執行方案，確定包括但不限于部門職責、人員、崗位編制、薪酬、考核等方案內容，并組織落實方案實施。

表決結果：8票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

2015年12月9日